證券代碼：002314????????證券簡稱：南山控股???????????公告編號：2023-033
【資料圖】
?????????深圳市新南山控股（集團）股份有限公司
????本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
????深圳市新南山控股（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）
定于2023年6月29日（星期四）召開公司2022年度股東大會，現將有
關事項通知如下：
????一、召開會議的基本情況
議審議通過《關于召開2022年度股東大會的議案》，本次股東大會的
召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》
等的規定。
??（1）現場會議召開時間：2023年6月29日（星期四）14:00
??（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票
的時間為2023年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深
圳?證?券?交?易?所?互?聯?網?投?票?系?統?投?票?的?時?間?為?2023?年?6?月?29?日
結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交
易所互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可在
網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投
票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網投票系統
投票中的一種方式表決，同一表決權出現重復表決的，以第一次有效
表決結果為準。
?（1）?截至2023年6月21日（星期三）下午收市后，在中國證券登記
結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席
本次股東大會并參加表決；因故不能親自出席會議的股東可以書面委
托代理人代為出席會議并參加表決（授權委托書見附件二），該股東
代理人不必是公司的股東。
?（2）公司董事、監事和高級管理人員。
?（3）公司聘請的見證律師。
會議室。
??二、?會議審議的事項
???????????????????????????????????備注
?????????????????????????????????該列打勾的
提案編碼?????????????提案名稱
?????????????????????????????????欄目可以投
???????????????????????????????????票
???????????????????非累積投票提案
??????????關于與中開財務有限公司簽訂《金融服務協議》暨
??????????關聯交易的議案
???????累積投票議案（采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數）
???公司獨立董事將在本次股東大會上作2022年度工作述職報告，具
體內容詳見2023年4月29日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的獨立董事述職報告。
???上述提案1、提案3至提案11經公司第六屆董事會第二十四次會議
審議通過，提案2經公司第六屆監事會第十三次會議審議通過，提案
經公司第六屆監事會第十四次會議審議通過。具體內容詳見2023年4
月29日、2023年6月9日公司在《證券時報》、《上海證券報》及巨潮
資訊網上披露的相關公告。
???提案11涉及關聯交易事項，審議時關聯股東需回避表決。提案12、
提案13、提案14分別采取累積投票方式選舉非獨立董事8名、獨立董
事4名、非職工代表監事2名，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決
權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人
數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁
有的選舉票數。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券
交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
???公司將對中小投資者表決情況單獨計票并予以披露。
???三、會議登記等事項
事務部。
??（1）自然人股東親自出席會議的，憑本人身份證、股東賬戶卡辦
理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、授權
委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。
??（2）法人股東由法定代表人出席會議的，憑本人身份證、法定代
表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公
章）、股東賬戶卡辦理登記手續；法人股東委托代理人出席的，憑代
理人本人身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、
委托人股東賬戶卡辦理登記手續。
??（3）異地股東可采取信函或用傳真方式登記（傳真或信函在2023
年6月28日17:00前送達或傳真至公司證券事務部）。
???四、參加網絡投票的具體操作流程
???本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或者互聯
網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票具體
操作流程見附件一。
??五、其他事項
?聯系人：蔣俊雅、劉遜
?聯系電話：（0755）26853551
?聯系傳真：（0755）26694227
?電子郵箱：nskg@xnskg.cn
并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入場。
?六、備查文件
?特此通知。
?附件一：參加網絡投票的具體操作流程
?附件二：授權委托書
????????????深圳市新南山控股（集團）股份有限公司董事會
附件一：
???????????????參加網絡投票的具體操作流程
??一、網絡投票的程序
??對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
??對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應
當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉
票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數
的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候
選人，可以對該候選人投0票。
???????????累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
?????投給候選人的選舉票數????????????????填報
???????對候選人A投X1票???????????????X1票
???????對候選人B投X2票???????????????X2票
??????????…????????????????????…
??????????合計?????????????不超過該股東擁有的選舉票數
??（1）選舉非獨立董事（第12項提案，采用等額選舉，應選人數
為8位）
??股東所擁有的選舉票數=股東所代表的表決權的股份總數×8
??股東可以將所擁有的選舉票數在8位非獨立董事候選人中任意分
配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
??（2）選舉獨立董事（第13項提案，采用等額選舉，應選人數為4
位）
??股東所擁有的選舉票數=股東所代表的表決權的股份總數×4
??股東可以將所擁有的選舉票數在4位獨立董事候選人中任意分
配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
????（3）選舉非職工代表監事（第14項提案，采用等額選舉，應選
人數為2位）
????股東所擁有的選舉票數=股東所代表的表決權的股份總數×2
????股東可以將所擁有的選舉票數在2位非職工代表監事候選人中任
意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
有提案表達相同意見。
????股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。
如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表
決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意
見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議
案的表決意見為準。
????二、通過深交所交易系統投票的程序
????三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
時間為2023年6月29日15:00。
交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取
得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認
證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄
目查閱。
統（http://wltp.cninfo.com.cn）在規定時間內通過深交所互聯網投票系
統進行投票。
?附件二：
????????????????????授權委托書
????????茲全權委托?????先生/女士代表本人（或本單位）出席深圳市新南山
?控股（集團）股份有限公司2022年度股東大會，受托人有權依照本授權委托書的
?指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署該次會議需要簽署的
?相關文件。
????????本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：
?????????????????????????????備注
?????????????????????????????該列打
提案
??????????????????提案名稱???????勾的欄???同意???反對???棄權
編碼
?????????????????????????????目可以
?????????????????????????????投票
???????????????????????非累積投票提案
????????關于為項目公司提供財務資助進行授權管
????????理的議案
????????關于與中開財務有限公司簽訂《金融服務協
????????議》暨關聯交易的議案
?????????累積投票議案（采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數）
????????說明：1.?委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下
?面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果
?委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或
?兩項以上指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。
?姓名后面填報投給候選人的選舉票數。最低為零，最高為所擁有的該提案組下可
?用票數，可不必是投票人股份數的整數倍。投給候選人的票數合計不能超過可表
?決票數總數。如在各候選人姓名后面的空格內用“√”表示，視為將擁有的總票
?數平均分配給相應候選人。
????????委托人姓名或名稱（簽章）：
????????受托人（簽名）：
????????委托人身份證號碼（營業執照號碼）：
????????受托人身份證號碼：
????????委托人證券賬戶卡：
????????委托人持股數量及性質：
?????????????????????????????簽署日期：????年???????月???日
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